고객확인절차(KYC)란
고객확인절차(KYC; Know Your Customer)는 고객의 신원을 식별하고 확인하는(verify) 업무절차를 뜻한다.
모든 회사는 대리인･컨설턴트 등과 업무를 시작할 때에도 이 절차를 거쳐야한다.
이는 특히 은행･보험･수출금융 등 금융업무절차나 자금세탁방지(AML; Anti-Money Laundering) 규제에서 자주 거론된다.
이 절차의 목적은 주로 은행이 자금세탁행위 등의 범죄 요소로 악용되는 것을 예방하는 것이다. 은행은 고객과의 금융거래를 더 잘 이해함으로써 고객의 리스크를 더 건전하게 관리할 수 있다.
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플랫타익스체인지, ‘KYC 인증’ 이벤트 실시 “USDT 지급한다” - 넥스트데일리
리버스 전문 가상자산거래소 ‘플랫타익스체인지(FLATA.EXCHANGE)’가 고객확인(KYC) 인원 확대를 위해 미진행 회원들을 대상으로 한 ‘USDT 지급 이벤트’를 진행한다고 밝혔다.8월 23일~28일까지 6일
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출처 : 경제금융용어700선 (한국은행)
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